愛普香料集團(tuán)股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)第一次會(huì)議、第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議在上海市靜安區(qū)江場西路277號(hào)北上海大酒店3樓宴會(huì)廳隆重召開。

在首先召開的股東大會(huì)上，全體股東以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>及其附件的議案》等5項(xiàng)議案，并選舉魏中浩先生、葛文斌先生、黃健先生、王秋云先生、孟憲樂先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉章孝棠先生、王錫昌先生、王眾先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事；與經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表董事楊燕女士共同組成公司第六屆董事會(huì)。

股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議畢會(huì)后，公司召開了第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)第一次會(huì)議、第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議，經(jīng)全體董事一致同意，選舉魏中浩先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事長，同時(shí)選舉產(chǎn)生了第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)主任委員及組成人員。會(huì)議聘任了新一屆經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)，魏中浩先生任公司總經(jīng)理，葛文斌先生、黃健先生、馮林霞女士、王勝先生任公司副總經(jīng)理，馮林霞女士任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，秦漢清先生任公司董事會(huì)秘書，葉兵先生任公司證券事務(wù)代表。

此次會(huì)議的圓滿召開，完成了公司董事會(huì)及經(jīng)營層的換屆更替，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。新一屆團(tuán)隊(duì)將依照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定履職盡責(zé)，全力推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，持續(xù)提升公司的綜合實(shí)力與核心競爭力，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體愛普人，共同譜寫高質(zhì)量發(fā)展的嶄新篇章！